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湖南北控威保特環境科技股份有限公司2020年第七次臨時股東大會決議公告

發布時間:2020-12-17

一、會議召開和出席情況


(一)會議召開情況

  1. 會議召開時間:2020 年 12 月 15 日

  2. 會議召開地點:湖南省長沙市岳麓區金星中路319號新天地大廈5樓公司會議室

  3. 會議召開方式:現場

  4. 會議召集人:董事會

  5. 會議主持人:劉陽

  6. 召開情況合法、合規、合章程性說明:

    本次會議的召集、召開、議案審議程序等符合有關法律、行政法規、部門規 章、規范性文件和《公司章程》的規定。


(二)會議出席情況

出席和授權出席本次股東大會的股東共10人,持有表決權的股份總數216,950,000股,占公司有表決權股份總數的89.40%。


(三)公司董事、監事、高級管理人員出席或列席股東大會情況

  1. 公司在任董事 9 人,出席 9 人;

  2. 公司在任監事 3 人,出席 3 人;

  3. 公司董事會秘書出席會議;

  4. 公司全體高級管理人員列席了會議。


二、議案審議情況


(一)審議通過《關于為控股子公司申請銀行貸款提供擔保的議案》

  1. 議案內容: 

    廣西北控環境科技有限公司(以下簡稱“廣西子公司”)為湖南北控威保特環境科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)的控股子公司,公司持股 85%,廣西貴港北控環境科技有限公司(以下簡稱“貴港子公司”)為廣西子公司的全資子公司。

    據經營發展需要,貴港子公司擬向中國銀行貴港分行營業部申請中長期固定資產貸款4000萬元,期限為13年,以貴港市餐廚廢棄物資源化利用和無害化處理工程特許經營項目的特許經營權作質押擔保,同時由公司提供全額連帶責任保證擔保(具體內容以借款協議和保證合同為準)。詳見公司于2020年11月27日披露在全國中小企業股份轉讓系統官網(www.neeq.com.cn)的《為控股子公司提供擔保的公告》。

  2. 議案表決結果

    同意股數216,950,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。

  3. 回避表決情況:

    本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。



三、備查文件目錄

《湖南北控威保特環境科技股份有限公司2020年第七次臨時股東大會決議》





湖南北控威保特環境科技股份有限公司

董事會

2020年12月16日

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