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湖南北控威保特環境科技股份有限公司2020年第八次臨時股東大會決議公告

發布時間:2020-12-29

一、會議召開和出席情況


(一)會議召開情況

1.會議召開時間:2020年12月28日 

2.會議召開地點:湖南省長沙市岳麓區金星中路319號新天地大廈5樓公司會議室

3.會議召開方式:現場

4.會議召集人:董事會

5.會議主持人:劉陽

6.召開情況合法、合規、合章程性說明:

本次會議的召集、召開、議案審議程序等符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。


(二)會議出席情況

出席和授權出席本次股東大會的股東共10人,持有表決權的股份總數216,950,000股,占公司有表決權股份總數的89.40%。


(三)公司董事、監事、高級管理人員出席或列席股東大會情況

1.公司在任董事9人,出席9人;

2.公司在任監事3人,出席3人;

3.公司董事會秘書出席會議;

4.公司全體高級管理人員列席了會議。


二、議案審議情況


(一)審議通過《關于為子公司申請銀行貸款提供擔保的議案》


1.議案內容:

(1)公司全資子公司慈利縣北控威保特污水處理有限公司擬向上海浦東發展銀行股份有限公司長沙分行左家塘支行申請貸款不超過2600萬元,期限為8年, 擔保方式為:

1)由慈利縣蔣家坪污水處理廠BOT項目特許經營權質押;

2)由公司提供連帶責任保證擔保(具體內容以借款協議和保證合同為準)。

(2)公司為控股子公司龍山縣北控威保特環境科技有限公司向中國農業發展銀行湘西自治州分行貸款9000萬元提供連帶責任擔保(具體內容以保證合同為準)。

2.議案表決結果:

同意股數216,950,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反 對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。



三、備查文件目錄

《湖南北控威保特環境科技股份有限公司2020年第八次臨時股東大會決議》





湖南北控威保特環境科技股份有限公司 

董事會 

2020 年 12 月 29 日

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