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湖南北控威保特環境科技股份有限公司2021年第一次臨時股東大會決議公告

發布時間:2021-03-24

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。



一、會議召開和出席情況


(一)會議召開情況

1.會議召開時間:2021年3月22日

2.會議召開地點:湖南省長沙市岳麓區金星中路319號新天地大廈5樓公司會議室 

3.會議召開方式:現場

4.會議召集人:董事會 

5.會議主持人:劉陽 

6.召開情況合法、合規、合章程性說明: 

本次會議的召集、召開、議案審議程序等符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。


(二)會議出席情況

出席和授權出席本次股東大會的股東共10人,持有表決權的股份總數216,950,000股,占公司有表決權股份總數的89.40%。 


(三)公司董事、監事、高級管理人員出席或列席股東大會情況 

1.公司在任董事9人,出席9人;

2.公司在任監事3人,出席3人; 

3.公司董事會秘書出席會議;

4.公司全體高級管理人員列席了會議。


二、議案審議情況


(一)審議通過《關于公司董事會換屆選舉的議案》 

1.議案內容:

鑒于公司第二屆董事會任期即將屆滿,根據《公司法》、《公司章程》等相關規定,公司董事會進行換屆選舉。董事會提名劉陽、陶晉、田紅濤、戴魁、于立國、黃文龍為公司第三屆董事會董事候選人;提名楊勝剛、李斌和張晶為公司第三屆董事會獨立董事候選人。第三屆董事會任期為三年,自公司股東大會審議通過之日起生效。經查,上述董事候選人不存在《公司法》等規定的不得擔任公司董事的情形,且不屬于失信聯合懲戒對象。

2.議案表決結果:

同意股數216,950,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。

3.回避表決情況:

本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。


(二)審議通過《關于公司監事會換屆選舉的議案》 

1.議案內容:

鑒于公司第二屆監事會任期即將屆滿,根據《公司法》、《公司章程》等相關規定,公司監事會進行換屆選舉。監事會提名邊域、閆友暉為公司第三屆監事會監事候選人,與公司職工代表大會選舉出的職工代表監事易宏祥共同組成公司第三屆監事會。第三屆監事會任期為三年,自公司股東大會審議通過之日起生效。經查,上述監事候選人不存在《公司法》等規定的不得擔任公司監事的情形,且不屬于失信聯合懲戒對象。

2.議案表決結果:

同意股數216,950,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。

3.回避表決情況:

本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。


(三)審議通過《關于修訂<公司章程>的議案》 

1.議案內容: 

根據經營管理需要,擬對《公司章程》進行修訂,詳見公司于2021年3月5日披露在全國中小企業股份轉讓系統官網(www.neeq.com.cn)的《關于擬修訂<公司章程>公告》。 

2.議案表決結果: 

同意股數216,950,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。 

3.回避表決情況:

本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。


三、經本次股東大會審議的董事、監事、高級管理人員變動議案生效情況

姓名
職位職位變動生效日期會議名稱生效情況
劉陽董事任職2021年3月22日2021年第一次臨時股東大會審議通過
陶晉董事任職2021年3月22日2021年第一次臨時股東大會審議通過
田紅濤董事任職2021年3月22日2021年第一次臨時股東大會審議通過
戴魁董事任職2021年3月22日2021年第一次臨時股東大會審議通過
于立國董事任職2021年3月22日2021年第一次臨時股東大會審議通過
黃文龍董事任職2021年3月22日2021年第一次臨時股東大會審議通過
楊勝剛獨立董事任職2021年3月22日2021年第一次臨時股東大會審議通過
李斌獨立董事任職2021年3月22日2021年第一次臨時股東大會審議通過
張晶獨立董事任職2021年3月22日2021年第一次臨時股東大會審議通過
邊域監事任職2021年3月22日2021年第一次臨時股東大會審議通過
閆友暉監事任職2021年3月22日2021年第一次臨時股東大會審議通過


四、備查文件目錄

《湖南北控威保特環境科技股份有限公司2021年第一次臨時股東大會決議》




湖南北控威保特環境科技股份有限公司

董事會

2021年3月23日

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