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湖南北控威保特環境科技股份有限公司2021年第二次臨時股東大會決議公告

發布時間:2021-05-17

一、會議召開和出席情況 


(一)會議召開情況

1.會議召開時間:2021年5月12日 

2.會議召開地點:湖南省長沙市岳麓區金星中路319號新天地大廈5樓公司會議室 

3.會議召開方式:現場+網絡投票 

4.會議召集人:董事會 

5.會議主持人:劉陽 

6.召開情況合法、合規、合章程性說明:

本次會議的召集、召開、議案審議程序等符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。 


(二)會議出席情況 

出席和授權出席本次股東大會的股東共10人,持有表決權的股份總數216,950,000股,占公司有表決權股份總數的89.40%。 


(三)公司董事、監事、高級管理人員出席或列席股東大會情況 

1.公司在任董事9人,出席9人; 

2.公司在任監事3人,出席3人;

3.公司董事會秘書出席會議; 

4.公司全體高級管理人員列席了會議。 


二、議案審議情況 


(一)審議通過《關于終止股票向不特定合格投資者公開發行并在精選層掛牌申 請的議案》 

1.議案內容: 

公司于2020年10月30日召開2020年第六次臨時股東大會,審議并通過《關 于公司申請股票向不特定合格投資者公開發行并在精選層掛牌的議案》等事項。2020年12月14日,公司本次公開發行股票并在精選層掛牌的申請獲得全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司受理。 

基于公司未來戰略發展考慮,結合對資本市場路徑的規劃,經公司認真研究和審慎決定,擬終止本次股票向不特定合格投資者公開發行并在精選層掛牌的申請。 

2.議案表決結果:

同意股數216,950,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。 

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。 


三、律師見證情況 


(一)律師事務所名稱:湖南啟元律師事務所 


(二)律師姓名:黃靖珂、楊敏 


(三)結論性意見 

本所律師認為,公司本次股東大會的召集、召開程序,出席本次股東大會人員資格,本次股東大會的審議事項以及表決方式、表決程序、表決結果均符合《公司法》等相關法律、法規和《公司章程》的規定,本次股東大會做出的各項決議合法有效。 


四、備查文件目錄

 

(一)

湖南北控威保特環境科技股份有限公司2021年第二次臨時股東大會決議公告.pdf

 

(二) 

湖南啟元律師事務所關于湖南北控威保特環境科技股份有限公司2021年第二次臨時股東大會的法律意見書.pdf




湖南北控威保特環境科技股份有限公司

董事會 

2021年5月13日


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