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湖南北控威保特環境科技股份有限公司第二屆董事會第十九次會議決議公告

發布時間:2020-12-11

一、會議召開和出席情況

(一)會議召開情況

1.會議召開時間:2020年12月9日

2. 會議召開地點:公司會議室

3. 會議召開方式:現場+通訊 

4.發出董事會會議通知的時間和方式:2020年12月4日以郵件方式發出 

5.會議主持人:劉陽

6. 會議列席人員:監事及高級管理人員 

7.召開情況合法、合規、合章程性說明: 

本次會議的召開符合《公司法》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的 有關規定。 

(二)會議出席情況 

會議應出席董事9人,出席和授權出席董事9人。


二、議案審議情況 

(一)審議通過《關于成立分公司的議案》 

1.議案內容:根據業務開展的需要,公司擬在湖南省長沙市望城區成立分公司。

2.議案表決結果:同意9票;反對0票;棄權0票。

3.回避表決情況:本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況:本議案無需提交股東大會審議。

(二)審議通過《關于為子公司申請銀行貸款提供擔保的議案》

1.議案內容: 

(1)公司全資子公司慈利縣北控威保特污水處理有限公司擬向上海浦東發展銀行股份有限公司長沙分行左家塘支行申請貸款不超過2600萬元,期限為8年,擔保方式為:

1)由慈利縣蔣家坪污水處理廠BOT項目特許經營權質押; 

2)由公司提供連帶責任保證擔保(具體內容以借款協議和保證合同為準)。 

(2)公司為控股子公司龍山縣北控威保特環境科技有限公司向中國農業發展銀行湘西自治州分行貸款9000萬元提供連帶責任擔保(具體內容以保證合同為準)。

2.議案表決結果:同意9票;反對0票;棄權0票。

3.回避表決情況:本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況:本議案尚需提交股東大會審議。

(三)審議通過《關于召開 2020 年第八次臨時股東大會的議案》

1.議案內容:根據《公司法》及《公司章程》的相關規定,擬定于2020年12月28日召開公司2020年第八次臨時股東大會對相關事項進行審議。 

2.議案表決結果:同意9票;反對0票;棄權0票。 

3.回避表決情況:本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。 

4.提交股東大會表決情況:本議案無需提交股東大會審議。


三、備查文件目錄

《湖南北控威保特環境科技股份有限公司第二屆董事會第十九次會議決議》





湖南北控威保特環境科技股份有限公司

董事會

2020年12月10日

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