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湖南北控威保特環境科技股份有限公司第三屆董事會第二次會議決議公告

發布時間:2021-04-28

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。


一、會議召開和出席情況 


(一)會議召開情況 

1.會議召開時間:2021年4月25日 

2.會議召開地點:公司會議室 

3.會議召開方式:現場+通訊

4.發出董事會會議通知的時間和方式:2021年4月19日以通訊方式發出 

5.會議主持人:劉陽

6.會議列席人員:監事及高級管理人員 

7.召開情況合法、合規、合章程性說明:本次會議的召開符合《公司法》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定。 


(二)會議出席情況 

會議應出席董事9人,出席和授權出席董事9人。 


二、議案審議情況 


(一)審議通過《關于終止股票向不特定合格投資者公開發行并在精選層掛牌申 請的議案》 

1.議案內容:公司于2020年10月30日召開2020年第六次臨時股東大會,審議并通過《關于公司申請股票向不特定合格投資者公開發行并在精選層掛牌的議案》等事項。2020年12月14日,公司本次公開發行股票并在精選層掛牌的申請獲得全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司受理?;诠疚磥響鹇园l展考慮,結合對資本市場路徑的規劃,經公司認真研究和審慎決定,擬終止本次股票向不特定合格投資者公開發行并在精選層掛牌的申請。 

2.議案表決結果:同意 9 票;反對 0 票;棄權 0 票。 

3.回避表決情況:本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況: 本議案尚需提交股東大會審議。


(二)審議通過《關于撤回公開發行股票并在精選層掛牌申請材料的議案》

1.議案內容:鑒于公司擬終止股票向不特定合格投資者公開發行并在精選層掛牌的申請,故申請撤回相關申請材料。

2.議案表決結果:同意9票;反對0票;棄權0票。

3.回避表決情況:本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況:本議案無需提交股東大會審議。


(三)審議通過《關于召開2021年第二次臨時股東大會的議案》

1.議案內容:根據《公司法》及《公司章程》的相關規定,擬定于2021年5月12日召開公司2021年第二次臨時股東大會,審議本次董事會通過的相關議案。

2.議案表決結果:同意9票;反對0票;棄權0票。

3.回避表決情況:本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況:本議案無需提交股東大會審議。


三、備查文件目錄 《湖南北控威保特環境科技股份有限公司第三屆董事會第二次會議決議》 





湖南北控威保特環境科技股份有限公司

董事會

2021年4月26日

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